会议听取和审（shěn）议了董事长张新子代（dài）表公司第（dì）四届董事会所（suǒ）作（zuò）的题为《同心聚（jù）力 砥砺（lì）前行 为实现公司美好发展新目标而努力奋斗》的董事会2024年（nián）工（gōng）作报告（gào），监事会主席田维军代表公司第四届监事会所作的（de）《监事会2024年度工作（zuò）报告》，公司财务总监丁永（yǒng）刚所（suǒ）作（zuò）的《2024年度财务决算报（bào）告》《2025年（nián）度财务预（yù）算报（bào）告》和《2024年（nián）利润（rùn）分配方案（àn）》，对形成的股东会（huì）决（jué）议进行了表决通过（guò）。

　　决议认（rèn）为（wéi），董事会报告对董（dǒng）事会2024年工作的（de）总结实事求是，2025年生产经营指标和各项工作的安排符合公司经营生产实际和发展需要（yào）。公司第四（sì）届监事会（huì）在2024年能够按照《中华人民共和国公（gōng）司法》和《天水岷山机械有限责任（rèn）公司章程（chéng）》行使监督职权，在监督公司董事、经理层和管理层按照章程（chéng）依法履行职责的同时（shí），对公司的日常经营（yíng）生产开展了相关监督工作，维护了公（gōng）司（sī）利益和股东的合法权益。

　　决议（yì）指出，2024年，国家（jiā）整体经（jīng）济形势面临外部压力加大，内（nèi）部困难增（zēng）多（duō），严峻的经济形势和行业形势影响公司主导产品（pǐn）市场需（xū）求随之（zhī）减少，公司生存和发展（zhǎn）持（chí）续面（miàn）临严峻挑战和巨大考验。

　　决议要求，公司第（dì）四届董事会面对激烈（liè）的市场竞争（zhēng）和极其困难的生产经营环境，要坚（jiān）定发展自信，积（jī）极主（zhǔ）动作为，勇于挑战（zhàn）时势（shì），迎（yíng）难而进，强化（huà）机制改革，推进产品（pǐn）市场开发、技（jì）改创（chuàng）新、管理创新，深（shēn）化（huà）强化内部管理，挖潜资源效能，加强（qiáng）队伍建设等举措，千方百（bǎi）计谋破局之策（cè），汇聚发展合力，实施解惑之（zhī）举，为实现公（gōng）司（sī）美好发展新目标而努力奋斗。

　　下午16时20分，会议各项（xiàng）议程全部进行完毕，公司（sī）第四届第二次股（gǔ）东会圆（yuán）满（mǎn）结束。